Regulación y cumplimiento
Sujeto obligado
Persona jurídica que, por la naturaleza de su actividad, está sujeta a obligaciones específicas de reporte y prevención de lavado de dinero ante las autoridades financieras.
Contexto
Los prestamistas latinoamericanos generalmente son sujetos obligados. Antes de un plan de pago o refinanciamiento significativo se requiere verificación de identidad y a veces reporte al regulador.
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